Organização criminosa e lavagem de dinheiro: GAESF/MPES requer condenação de 27 pessoas na Operação Recepa

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), protocolou, nesta sexta-feira (19/12), denúncia criminal no âmbito da Operação Recepa em face de 27 réus, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

A investigação foi desenvolvida pelo MPES em atuação conjunta com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e teve como objetivo desarticular uma organização criminosa estruturada e sofisticada, composta por empresários, contadores, “laranjas”, funcionários de empresas e produtores de café. O caso tramita em segredo de Justiça. Por isso nomes das pessoas presas e empresas envolvidas não será divulgado.

De acordo com a denúncia, o grupo atuava de forma organizada na prática de fraudes fiscais relacionadas à comercialização de café em todo o Espírito Santo, utilizando mecanismos para ocultar a real movimentação econômica e reduzir, de forma ilícita, o recolhimento de tributos. O esquema teria causado um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 466 milhões aos cofres públicos estaduais.

Como resultado da Operação Recepa, houve o bloqueio de cerca de R$ 12 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, além da apreensão de aproximadamente R$ 400 mil em dinheiro em espécie e da decretação da indisponibilidade de cerca de 190 veículos.

Com esta atuação, o MPES, por meio do GAESF, reforça o combate à sonegação fiscal, à criminalidade organizada e à proteção do erário, contribuindo para a promoção da justiça fiscal e da concorrência leal no Estado. Fonte: MP ES.